上海澄海企业发展股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  保密的加密:600634 保密的缩写:圣澄海 编号:临2013—093

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  第七届董事会第三十五关于个人的简讯结合的橄榄球队世纪次

  大会决心公报

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性当播音员或伟大的空投,此外其容量的确实性。、准确和完整性承当关于个人的简讯和共同妨碍。。

  一、董事会大会

  (1)董事会大会契合关心法度条例;、法规、标准化提出申请及《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司条例》的关心规则。

  (二)公司于2013年12月27日以给打电话使符合向非常董事收回董事会大会通牒。

  (三)这次董事会大会于201312月30日2013在21,建筑物39,Guo Quan Road,杨浦区,上海。大会室以现场大会使符合传唤。

  (四)董事会应由5名董事列席。,实践列席4位董事,孙刚医生是一位孤独董事,在月动差。,孤独董事杨伟医生列席大会并侍候了大会。,公司高层经管的列席了大会。。

  (五)董事会大会由董事长搜集某事物。。

  二、董事会大会的报酬

  (一)、决定神的选择朱建州医生为八分经过届董事会局长,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,神的选择朱建州医生为八分经过届董事会董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二)、决定神的选择陈继医生为八分经过届董事会局长,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,公司合营公司上海东虹工买卖凯德奇纳,获选陈继医生为八分经过届董事会董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (三)、大约鲍宇杰举止文雅且有教养的女子获选为八分经过届董事会董事的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,公司合营公司上海东虹工买卖凯德奇纳,鲍宇杰举止文雅且有教养的女子获选为八分经过届董事会董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (四)、决定神的选择王少君医生为八分经过届董事会局长,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,神的选择王少君医生为八分经过届董事会董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (五)、吕祖亮医生获选八分经过届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,吕祖亮医生获选八分经过届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (六)、论吕秋平举止文雅且有教养的女子获选八分经过届孤独董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,吕秋平举止文雅且有教养的女子获选八分经过届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (七)、李继东医生获选八分经过届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,李继东医生获选八分经过届董事会孤独董事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  论上述的三位孤独董事的孤独性,北京的旧称德恒法度公司颁布发表参加竞选了法度看。:澄海证券如今保存高科学技术产业的共同承担。,吕秋平,技术桩产业的孤独董事。、李继东、陆子良辞任中技桩业孤独董事后挑起澄海共同承担孤独董事可以拿住其作为澄海共同承担孤独董事的孤独性,绥靖中间定位标准化提出申请的命令和精神充沛的。

  孤独董事对八分经过名董事颁布发表孤独看,批准决定董事申请求职者。

  (八)、大约零钱上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司审计机构的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  见公司改名公报,编号:PRO2013-095公报。

  孤独董事对上述的账单颁布发表孤独看。,批准公司企图搁置2013人 审计机构年度大会上海高地的会计学权杖银行团,改由上海众华沪银会计学权杖事务所股份有限公司挑起公司2013逐年报及2014逐年度的审计机构。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (九)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司条例》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司条例》停止修正。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司合营公司大大会事法律》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,董事会拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司合营公司大大会事法律》停止修正。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十一)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司董事大会事法律》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司董事大会事法律》停止修正。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十二)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限行政负责人义务细则》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限行政负责人义务细则》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十三个)、大约作废《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司伟大的经纪决策程序与法律》的账单;

  思索到公司拟放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况值得买的东西经管零碎》,零碎经合营公司大会报酬走过,《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司伟大的经纪决策程序与法律》将必然发生的废除。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十五关于个人的简讯结合的橄榄球队世纪)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司要旨预告及亲密的要旨公告身体》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司要旨预告及亲密的要旨公告身体》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十五关于个人的简讯结合的橄榄球队)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司包围者相干经管零碎》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司包围者相干经管零碎》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十六)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司董监高所持公司共同承担及其找头经管法律》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司董监高所持公司共同承担及其找头经管法律》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十七)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事义务身体》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事义务身体》停止修正。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十八)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会审计政务会义务细则》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会审计政务会义务细则》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (十九个)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司审计政务会审读年报义务细则》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司审计政务会审读年报义务细则》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司底细要旨逮捕内幕的人经管零碎》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司底细要旨逮捕内幕的人经管零碎》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十一)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会大臣义务身体》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会大臣义务身体》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十二)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司亲密的审计亲密的把持身体》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司亲密的审计亲密的控身体》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十三个)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会战术开展政务会实施细则》的账单;

  由于必要经管虚构,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会战术开展政务会实施细则》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十五关于个人的简讯结合的橄榄球队世纪)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会薪酬与评价政务会实施细则》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会薪酬与评价政务会实施细则》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十五关于个人的简讯结合的橄榄球队)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会决定政务会实施细则》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担有限董事会决定政务会实施细则》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十六)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司资产减值预备计影射核销经管零碎》的账单;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司关系市经管零碎》停止修正,详见补遗。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十七)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司关系市经管零碎》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司关系市经管零碎》停止修正。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十八)、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况保证书身体》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况保证书身体》停止修正。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (二十九个)、大约放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司积聚开票制实施细则》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司积聚开票制实施细则》。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (三十)、大约放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况值得买的东西经管零碎》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到虚构和运营的必要,公司拟放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况值得买的东西经管零碎》。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  (三十一)、大约传唤最重要的届暂时合营公司大会的账单。

  见合营公司大会通牒日。,编号:PRO2013-096公报。

  开票有影响的人:5票批准,0票维持,0弃权,非常董事一致走过。

  本公报。

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  孤独董事决定当播音员书

  决定人闫静刚,眼前决定 李继东 为上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者,充足逮捕被决定人的专门知。、提出镶嵌、义务经历、兼职义务等。。被决定人已全挂在脸上批准充当上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者(主教权限该孤独董事申请求职者当播音员)。被被被决定人以为,被决定人有阅世挑起孤独董事。,与上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司中间不存在无论哪一个有影响的人其孤独性的相干,详细当播音员列举如下:

  一、被决定人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习中间定位法度、行政规章、规章及安心标准化提出申请,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经管或手段安心债务的亲身参与。,并已搁浅《股票上市的公司较高的经管的耕作义务正好》及中间定位规则拉皮条孤独董事阅世证书。

  二、被决定人的阅世契合顺风的法度、行政规章和规则的命令:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公职权杖兼职公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部大约标准退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通牒书规则;

  (四)中央纪律检查政务会、提出部、监察部《大约增殖高等约束反腐倡廉营造的看》大约高等院校领导班子会员兼职作业的规则;

  (五)奇纳保监会大约经管暂行办法的规则;

  (六)安心法度、行政规章和规则规则的诉讼。

  三、被决定人是孤独的。,不参加顺风的有影响的人下:

  (1)股票上市的公司及其关系事业心的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄姐。、岳双亲、儿子儿子、兄姐的匹偶、匹偶、兄、姐等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合营公司打中自然人合营公司及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担5%关于的合营公司单位或许在股票上市的公司前五名合营公司单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司供倾斜飞行办事及其把持、法度、过问和安心办事权杖,包孕供办事的调解人的课题组非常权杖、审察各级权杖、署名公告的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合营公司或许其各自的附设事业心具有伟大的事情往还的单位挑起董事、监事或较高的经管的,或许是事情单位用桩支撑合营公司单位的董事。、监事或较高的经管的;

  (七)又一年的调准速度列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保密的市所发明它变动从而产生断层孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者不存在以下不受欢迎的人记载:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO上级的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的责怪。;

  (四)挑起孤独董事调准速度,陆续两遍大会,或许缺乏亲自列席董事会大会的人数;

  (五)挑起孤独董事调准速度,所表达的孤独看显然与现实非。。

  五、包孕上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司在内,被决定为孤独董事的国际股票上市的公司号码,被决定人在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司陆续供职未超越六年。

  本决定人先前搁浅上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及耕作义务正好》对孤独董事申请求职者供职阅世停止支票并识别契合命令。

  本作者保证人上述的当播音员是真实的。、完整性和准确,缺乏虚伪当播音员或给错误的劝告性要素。,提案人完整逮捕虚伪当播音员的结果。。

  以此方法当播音员。

  决定人:严敬刚

  2013 12月30日2013

  孤独董事申请求职者当播音员

  关于个人的简讯 李继东 已充足逮捕并批准由决定人闫静刚决定为上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者。我上级的颁布发表。,我有孤独董事的阅世。,保证人不存在无论哪一个有影响的人关于个人的简讯挑起上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟习中间定位法度、行政规章、规则及安心标准化提出申请,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经管或手段安心债务的亲身参与。,并已搁浅《股票上市的公司较高的经管的耕作义务正好》及中间定位规则拉皮条孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和规则的命令:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公职权杖兼职公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部大约标准退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通牒书规则;

  (四)中央纪律检查政务会、提出部、监察部《大约增殖高等约束反腐倡廉营造的看》大约高等院校领导班子会员兼职作业的规则;

  (五)奇纳保监会大约经管暂行办法的规则;

  (六)安心法度、行政规章和规则规则的诉讼。

  三、双面碧昂丝孤独的。,不参加顺风的有影响的人下:

  (1)股票上市的公司及其关系事业心的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄姐。、岳双亲、儿子儿子、兄姐的匹偶、匹偶、兄、姐等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合营公司打中自然人合营公司及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担5%关于的合营公司单位或许在股票上市的公司前五名合营公司单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司供倾斜飞行办事及其把持、法度、过问和安心办事权杖,包孕供办事的调解人的课题组非常权杖、审察各级权杖、署名公告的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合营公司或许其各自的附设事业心具有伟大的事情往还的单位挑起董事、监事或较高的经管的,或许是事情单位用桩支撑合营公司单位的董事。、监事或较高的经管的;

  (七)又一年的调准速度列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保密的市所发明它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我在上面缺乏坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO上级的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的责怪。;

  (四)挑起孤独董事调准速度,陆续两遍大会,或许缺乏亲自列席董事会大会的人数;

  (五)挑起孤独董事调准速度,所表达的孤独看显然与现实非。。

  五、包孕上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;关于个人的简讯在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司陆续供职未超越六年。

  关于个人的简讯先前搁浅上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及耕作义务正好》对关于个人的简讯的孤独董事申请求职者供职阅世停止支票并识别契合命令。

  我完整识透孤独董事的债务。,确保上述的当播音员失实。、完整性和准确,缺乏虚伪当播音员或给错误的劝告性要素。,我完整逮捕虚伪当播音员的结果。。上海保密的市所可以识别其阅世和孤独性。。

  关于个人的简讯承认:在挑起上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事调准速度,服从法度法规、奇纳保密的监视经管政务会颁布发表参加竞选的规则、规则、上海保密的市所事情法律的通牒和命令,承认上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来手段你的债务。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要合营公司、实践把持人或许安心单位或许关于个人的简讯的有影响的人。

  关于个人的简讯承认:设想我在问询处,我不契合孤独陆续的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方法当播音员。

  当播音员人:李继东

  201312月30日2013

  孤独董事决定当播音员书

  决定人闫静刚,眼前决定 吕秋萍 为上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者,充足逮捕被决定人的专门知。、提出镶嵌、义务经历、兼职义务等。。被决定人已全挂在脸上批准充当上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者(主教权限该孤独董事申请求职者当播音员)。被被被决定人以为,被决定人有阅世挑起孤独董事。,与上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司中间不存在无论哪一个有影响的人其孤独性的相干,详细当播音员列举如下:

  一、被决定人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习中间定位法度、行政规章、规章及安心标准化提出申请,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经管或手段安心债务的亲身参与。,并已搁浅《股票上市的公司较高的经管的耕作义务正好》及中间定位规则拉皮条孤独董事阅世证书。

  二、被决定人的阅世契合顺风的法度、行政规章和规则的命令:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公职权杖兼职公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部大约标准退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通牒书规则;

  (四)中央纪律检查政务会、提出部、监察部《大约增殖高等约束反腐倡廉营造的看》大约高等院校领导班子会员兼职作业的规则;

  (五)奇纳保监会大约经管暂行办法的规则;

  (六)安心法度、行政规章和规则规则的诉讼。

  三、被决定人是孤独的。,不参加顺风的有影响的人下:

  (1)股票上市的公司及其关系事业心的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄姐。、岳双亲、儿子儿子、兄姐的匹偶、匹偶、兄、姐等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合营公司打中自然人合营公司及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担5%关于的合营公司单位或许在股票上市的公司前五名合营公司单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司供倾斜飞行办事及其把持、法度、过问和安心办事权杖,包孕供办事的调解人的课题组非常权杖、审察各级权杖、署名公告的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合营公司或许其各自的附设事业心具有伟大的事情往还的单位挑起董事、监事或较高的经管的,或许是事情单位用桩支撑合营公司单位的董事。、监事或较高的经管的;

  (七)又一年的调准速度列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保密的市所发明它变动从而产生断层孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者不存在以下不受欢迎的人记载:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO上级的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的责怪。;

  (四)挑起孤独董事调准速度,陆续两遍大会,或许缺乏亲自列席董事会大会的人数;

  (五)挑起孤独董事调准速度,所表达的孤独看显然与现实非。。

  五、包孕上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司在内,被决定为孤独董事的国际股票上市的公司号码,被决定人在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司陆续供职未超越六年。

  六、被决定者保存充沛的会计学专门知和亲身参与。,并已注册会计学权杖。、较高的会计学权杖阅世。

  本决定人先前搁浅上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及耕作义务正好》对孤独董事申请求职者供职阅世停止支票并识别契合命令。

  本作者保证人上述的当播音员是真实的。、完整性和准确,缺乏虚伪当播音员或给错误的劝告性要素。,提案人完整逮捕虚伪当播音员的结果。。

  以此方法当播音员。

  决定人:严敬刚

  2013 12月30日2013

  孤独董事申请求职者当播音员

  关于个人的简讯 吕秋萍 已充足逮捕并批准由决定人闫静刚决定为上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者。我上级的颁布发表。,我有孤独董事的阅世。,保证人不存在无论哪一个有影响的人关于个人的简讯挑起上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟习中间定位法度、行政规章、规则及安心标准化提出申请,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经管或手段安心债务的亲身参与。,并已搁浅《股票上市的公司较高的经管的耕作义务正好》及中间定位规则拉皮条孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和规则的命令:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公职权杖兼职公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部大约标准退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通牒书规则;

  (四)中央纪律检查政务会、提出部、监察部《大约增殖高等约束反腐倡廉营造的看》大约高等院校领导班子会员兼职作业的规则;

  (五)奇纳保监会大约经管暂行办法的规则;

  (六)安心法度、行政规章和规则规则的诉讼。

  三、双面碧昂丝孤独的。,不参加顺风的有影响的人下:

  (1)股票上市的公司及其关系事业心的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;主4 1

  社会相干是指兄姐。、岳双亲、儿子儿子、兄姐的匹偶、匹偶、兄、姐等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合营公司打中自然人合营公司及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担5%关于的合营公司单位或许在股票上市的公司前五名合营公司单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司供倾斜飞行办事及其把持、法度、过问和安心办事权杖,包孕供办事的调解人的课题组非常权杖、审察各级权杖、署名公告的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合营公司或许其各自的附设事业心具有伟大的事情往还的单位挑起董事、监事或较高的经管的,或许是事情单位用桩支撑合营公司单位的董事。、监事或较高的经管的;

  (七)又一年的调准速度列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保密的市所发明它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我在上面缺乏坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO上级的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的责怪。;

  (四)挑起孤独董事调准速度,陆续两遍大会,或许缺乏亲自列席董事会大会的人数;

  (五)挑起孤独董事调准速度,所表达的孤独看显然与现实非。。

  五、包孕上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;关于个人的简讯在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司陆续供职未超越六年。

  六、我有充沛的会计学知和亲身参与。,并已注册会计学权杖。、较高的会计学权杖阅世。

  关于个人的简讯先前搁浅上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及耕作义务正好》对关于个人的简讯的孤独董事申请求职者供职阅世停止支票并识别契合命令。

  我完整识透孤独董事的债务。,确保上述的当播音员失实。、完整性和准确,缺乏虚伪当播音员或给错误的劝告性要素。,我完整逮捕虚伪当播音员的结果。。上海保密的市所可以识别其阅世和孤独性。。

  关于个人的简讯承认:在挑起上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事调准速度,服从法度法规、奇纳保密的监视经管政务会颁布发表参加竞选的规则、规则、上海保密的市所事情法律的通牒和命令,承认上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来手段你的债务。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要合营公司、实践把持人或许安心单位或许关于个人的简讯的有影响的人。

  关于个人的简讯承认:设想我在问询处,我不契合孤独陆续的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方法当播音员。

  当播音员人:吕秋萍

  201312月30日2013

  孤独董事决定当播音员书

  决定人闫静刚,眼前决定 陆子良 为上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者,充足逮捕被决定人的专门知。、提出镶嵌、义务经历、兼职义务等。。被决定人已全挂在脸上批准充当上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者(主教权限该孤独董事申请求职者当播音员)。被被被决定人以为,被决定人有阅世挑起孤独董事。,与上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司中间不存在无论哪一个有影响的人其孤独性的相干,详细当播音员列举如下:

  一、被决定人有着股票上市的公司运作的根本知,熟习中间定位法度、行政规章、规章及安心标准化提出申请,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经管或手段安心债务的亲身参与。,并已搁浅《股票上市的公司较高的经管的耕作义务正好》及中间定位规则拉皮条孤独董事阅世证书。

  二、被决定人的阅世契合顺风的法度、行政规章和规则的命令:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公职权杖兼职公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部大约标准退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通牒书规则;

  (四)中央纪律检查政务会、提出部、监察部《大约增殖高等约束反腐倡廉营造的看》大约高等院校领导班子会员兼职作业的规则;

  (五)奇纳保监会大约经管暂行办法的规则;

  (六)安心法度、行政规章和规则规则的诉讼。

  三、被决定人是孤独的。,不参加顺风的有影响的人下:

  (1)股票上市的公司及其关系事业心的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄姐。、岳双亲、儿子儿子、兄姐的匹偶、匹偶、兄、姐等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合营公司打中自然人合营公司及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担5%关于的合营公司单位或许在股票上市的公司前五名合营公司单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司供倾斜飞行办事及其把持、法度、过问和安心办事权杖,包孕供办事的调解人的课题组非常权杖、审察各级权杖、署名公告的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合营公司或许其各自的附设事业心具有伟大的事情往还的单位挑起董事、监事或较高的经管的,或许是事情单位用桩支撑合营公司单位的董事。、监事或较高的经管的;

  (七)又一年的调准速度列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保密的市所发明它变动从而产生断层孤独的。。

  四、孤独董事申请求职者不存在以下不受欢迎的人记载:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO上级的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的责怪。;

  (四)挑起孤独董事调准速度,陆续两遍大会,或许缺乏亲自列席董事会大会的人数;

  (五)挑起孤独董事调准速度,所表达的孤独看显然与现实非。。

  五、包孕上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司在内,被决定为孤独董事的国际股票上市的公司号码,被决定人在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司陆续供职未超越六年。

  本决定人先前搁浅上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及耕作义务正好》对孤独董事申请求职者供职阅世停止支票并识别契合命令。

  本作者保证人上述的当播音员是真实的。、完整性和准确,缺乏虚伪当播音员或给错误的劝告性要素。,提案人完整逮捕虚伪当播音员的结果。。

  以此方法当播音员。

  决定人:严敬刚

  2013 12月30日2013

  孤独董事申请求职者当播音员

  关于个人的简讯 陆子良 已充足逮捕并批准由决定人闫静刚决定为上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司八分经过届董事会孤独董事申请求职者。我上级的颁布发表。,我有孤独董事的阅世。,保证人不存在无论哪一个有影响的人关于个人的简讯挑起上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事孤独性的相干,详细当播音员列举如下:

  一、我对股票上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟习中间定位法度、行政规章、规则及安心标准化提出申请,超越五年的法度。、财务状况、财务、有孤独董事经管或手段安心债务的亲身参与。,并已搁浅《股票上市的公司较高的经管的耕作义务正好》及中间定位规则拉皮条孤独董事阅世证书。

  二、我的阅世契合以下法度、行政规章和规则的命令:

  (1)公司条例中董事阅世的规则;

  (二)公职权杖兼职公职权杖的行动;

  (三)中央纪律检查政务会、中央组织部大约标准退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事通牒书规则;

  (四)中央纪律检查政务会、提出部、监察部《大约增殖高等约束反腐倡廉营造的看》大约高等院校领导班子会员兼职作业的规则;

  (五)奇纳保监会大约经管暂行办法的规则;

  (六)安心法度、行政规章和规则规则的诉讼。

  三、双面碧昂丝孤独的。,不参加顺风的有影响的人下:

  (1)股票上市的公司及其关系事业心的权杖;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孥等。;首要的社会相干是指兄姐。、岳双亲、儿子儿子、兄姐的匹偶、匹偶、兄、姐等。;

  (二)陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担1%关于或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片合营公司打中自然人合营公司及其直系亲属;

  (三)在陆续的或闪烁其词的拿股票上市的公司已发行共同承担5%关于的合营公司单位或许在股票上市的公司前五名合营公司单位供职的权杖及其直系亲属;

  (四)实践把持人和关系事业心的负责人;

  (五)为股票上市的公司供倾斜飞行办事及其把持、法度、过问和安心办事权杖,包孕供办事的调解人的课题组非常权杖、审察各级权杖、署名公告的人、合营公司人和首要负责人;

  (六)在与股票上市的公司及其用桩支撑合营公司或许其各自的附设事业心具有伟大的事情往还的单位挑起董事、监事或较高的经管的,或许是事情单位用桩支撑合营公司单位的董事。、监事或较高的经管的;

  (七)又一年的调准速度列出前六项的人。;

  (八)另一家上海保密的市所发明它变动从而产生断层孤独的。。

  四、我在上面缺乏坏记载。:

  (1)奇纳证监会三年来的行政处罚。;

  (二)由STO上级的允许股票上市的公司董事;

  (三)近三年来,该股受到上级的责怪。;

  (四)挑起孤独董事调准速度,陆续两遍大会,或许缺乏亲自列席董事会大会的人数;

  (五)挑起孤独董事调准速度,所表达的孤独看显然与现实非。。

  五、包孕上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司在内,国际股票上市的公司孤独董事人数不多;关于个人的简讯在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司陆续供职未超越六年。

  关于个人的简讯先前搁浅上海保密的市所《上海保密的市所股票上市的公司孤独董事立案及耕作义务正好》对关于个人的简讯的孤独董事申请求职者供职阅世停止支票并识别契合命令。

  我完整识透孤独董事的债务。,确保上述的当播音员失实。、完整性和准确,缺乏虚伪当播音员或给错误的劝告性要素。,我完整逮捕虚伪当播音员的结果。。上海保密的市所可以识别其阅世和孤独性。。

  关于个人的简讯承认:在挑起上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事调准速度,服从法度法规、奇纳保密的监视经管政务会颁布发表参加竞选的规则、规则、上海保密的市所事情法律的通牒和命令,承认上海保密的市所的接管,确保你有十足的工夫和精神来手段你的债务。,作出孤独的判别,变动从而产生断层公司的首要合营公司、实践把持人或许安心单位或许关于个人的简讯的有影响的人。

  关于个人的简讯承认:设想我在问询处,我不契合孤独陆续的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

  以此方法当播音员。

  当播音员人:陆子良

  201312月30日2013

  附件:董事简历

  朱建州医生,申请求职者:

  朱建州医生,奇纳国籍,出生于1972,外用的庇护权,硕士学位,材料学与工程系(硅酸盐系)卒业,工商经管硕士卒业于工商经管专业[微博]工商经管专业。,较高的工程师。1997年至1999年,浙江三狮巩固共同承担股份有限公司;1999年至2001年,浙东建材集团总公司问询处监视者、技术秘书;2001年3月至2004年12月,宁波镇海永达元件股份有限公司技术过问; 2005年12月至2008年11月在上海中技桩业开展股份有限公司任副总统,2008年11月直到今天在上海中技桩业共同承担股份有限公司任董事、行政负责人。

  陈继医生,申请求职者:

  陈继医生,奇纳国籍,出生于1975,外用的庇护权,研究生的学历,工商经管硕士,法度硕士。1997年7月至2001年8月在奇纳国际航空公司上海基于挑起问询处监视者;2003年12月至2006年1月在信卓(奇纳)咨询股份有限公司倾斜飞行部挑起较高的负责人、合营公司人;2006年2月直到今天在上海市汇达丰糖衣陷阱挑起募捐人、合营公司人募捐人;自2012年8月起,西安海天天线科学技术共同承担股份有限公司不漏水。;2012年11月直到今天在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司任副董事长。

  鲍宇杰监视者简历:

  鲍宇杰举止文雅且有教养的女子,奇纳国籍,出生于1991,外用的庇护权,卒业于南京大约束舍买卖专科约束,主修次子。2008年直到今天在河南裕丰复合肥任副总统;2010年7月至2013年10月在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司任董事;2013年10月直到今天在上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司任董事长。

  王少君医生,申请求职者:

  王少君医生,奇纳国籍,出生于1960,外用的庇护权,卒业于奇纳中国人民大约束舍买卖专科约束。。1981年至1987年,海军航空工业约束教员;1987年至1991年,北京的旧称市机械局天海压力容器C总干事;1991年至1995年,任中关村在线冲洗区研究提取岩芯副监视者;1995年至1998年,北京的旧称精纺值得买的东西经管咨询股份有限公司副总统;自创业以后,他一直是风险值得买的东西的最重要的位董事和行政负责人。;自创业以后,他一直是风险值得买的东西的最重要的位董事和行政负责人。。

  孤独董事申请求职者陆子良医生简历:

  陆子良医生,奇纳国籍,出生于1938,外用的庇护权,本科学历,卒业于同济大约束舍产业与民用建筑物专业,传授级较高的工程师。他曾任国度建筑物部提出部监视者。、国度科学技术提出政务会副监视者、奇纳市有形诗及巩固制品产业协会会长、奇纳高等提出学会常务理事,他也科学技术产业的孤独董事。。

  孤独董事吕秋平简历:

  吕秋平举止文雅且有教养的女子,奇纳国籍,出生于1959,外用的庇护权,本科学历,卒业于上海倾斜飞行学院会计学院。从1983年首到1985年7月,上海购买行为和加油站财务义务;从1985年8月底到1992残冬腊月,上海买卖会计学国际总会计部门讲解员;从1993年首到2004残冬腊月,奇纳河会计学权杖事务所注册会计学权杖、较高的会计学权杖、合营公司人;从2005年首到2011年5月,上海利辛会计学权杖事务所合营公司人、副监视者会计学权杖;2011年6月直到今天,任奇纳河会计学权杖事务所(特殊普通合营公司)合营公司人,他也科学技术产业的孤独董事。。

  孤独董事李继东医生简历:

  李继东医生,奇纳国籍,出生于1966,外用的庇护权,本科学历,卒业于东北大约束舍治理学院,募捐人二人(较高的职称)。1988年8月至1996年6月,湖北休闲健身提取岩芯警察约束教;1996年6月至2002年1月,与安心人通敌,他兴办了湖北汽车城法度公司;2002直到今天,上海震旦法度公司全部时间募捐人,他也科学技术产业的孤独董事。。

  保密的加密:600634 保密的缩写:圣澄海 编号:临2013—096

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  大约传唤2014年

  最重要的次暂时合营公司大会通牒

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性当播音员或伟大的空投,此外其容量的确实性。、准确和完整性承当关于个人的简讯和共同妨碍。。

  ● 合营公司大会日期:2014年1月20日

  ● 使夭折过户日期:2014年1月13日

  ● 你们供体系开票吗?:否

  一、大会根本有影响的人

  1、合营公司大会传唤。:2014最重要的届暂时合营公司大会

  2、大会搜集某事物人:董事会

  3、大会工夫:大会工夫在现场。 2014年1月20日后部1点。

  4、大会圆图:上海市虹口广粤路279号(近广灵四路)维也纳酒店7楼欣月厅。

  5、大会决议:这次大会采取现场开票。,公司八分经过名董事、神的选择的申请求职者将以积聚开票的方法获选。。

  6、大会留下印象日期:2014年1月13日(周一)。

  二、大会报酬

  1、 决定神的选择朱建州医生为八分经过届董事会局长;

  2、 决定神的选择陈继医生为八分经过届董事会局长;

  3、 大约鲍宇杰举止文雅且有教养的女子获选为八分经过届董事会董事的账单;

  4、 决定神的选择王少君医生为八分经过届董事会局长;

  5、 吕祖亮医生获选八分经过届董事会孤独董事;

  6、 论吕秋平举止文雅且有教养的女子获选八分经过届孤独董事;

  7、 李继东医生获选八分经过届董事会孤独董事;

  8、 论陈翔明医生获选八分经过超党的监视;

  9、 论辛强医生作为八分经过级监视员的神的选择;

  10、大约零钱上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司审计机构的账单;

  11、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司条例》的账单;

  12、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司合营公司大大会事法律》的账单;

  13、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司董事大会事法律》的账单;

  14、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司监事大会事法律》的账单;

  15、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事义务身体》的账单;

  16、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司关系市经管零碎》的账单;

  17、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况保证书身体》的账单;

  18、大约放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司积聚开票制实施细则》的账单;

  19、大约放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况值得买的东西经管零碎》的账单。

  三、大会参加社交聚会:

  1、使夭折2014年1月13日(周一)后部上海保密的市所收盘后,在奇纳保密的留下印象结算有限妨碍公司公司留下印象在册的公司合营公司均有权侍候这次合营公司大会,合营公司可以亲自列席大会行使决议权。,也可以付托物替换行使决议权。。

  2、公司董事、监事和较高的经管的。

  3、公司聘任的声明募捐人。

  四、大会留下印象法

  1、留下印象工夫: 2014年1月15日(午前9点30分12点),从后部14:00到后部17:00留下印象。。

  2、留下印象方法:

  (1)自然人麝香拿原始身份证。、合营公司报告卡、保密的留下印象;

  (2)公司合营公司须持营业执照硬拷贝、法定代理人或法定代理人。、合营公司报告卡、共同承担代金券、身份证留下印象;

  (3)付托人麝香拿原居民身份证。、原代替物、校长身份证、付托人合营公司报告卡和保密的留下印象;

  (4)远离的合营公司可以以全挂在脸上或描写方法留下印象。。

  3、留下印象圆图:东环路(纺楼)165车道29车道4层

  五、安心事项:

  1、 合营公司大会将传唤良久。,会议代表的住房和交通费受到照料。。

  2、 联系方法:

  做加法:21,建筑物39,Guo Quan Road,杨浦区,上海。

  邮递区号: 200433

  联系给打电话: 021-62696296

  描写: 021-65194671

  联 系 人: 黄婧、方静文

  本公报。

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  附件:

  授权付托书

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司:

  兹付托____________________医生(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或关于个人的简讯)列席2014年1月20日传唤的公司2014最重要的届暂时合营公司大会,代表他们行使开票权。。

  客户署名(盖印): 承销人署名:

  校长身份号: 承销人的身份号码:

  拿共同承担的合营公司人数:客户合营公司账:

  付托日期:年月日

  序号

  票据容量

  批准

  维持

  弃权

  1

  决定神的选择朱建州医生为八分经过届董事会局长

  2

  决定神的选择陈继医生为八分经过届董事会局长

  3

  大约鲍宇杰举止文雅且有教养的女子获选为八分经过届董事会董事的账单

  4

  决定神的选择王少君医生为八分经过届董事会局长

  5

  吕祖亮医生获选八分经过届董事会孤独董事

  6

  论吕秋平举止文雅且有教养的女子获选八分经过届孤独董事

  7

  李继东医生获选八分经过届董事会孤独董事

  8

  论陈翔明医生获选八分经过超党的监视

  9

  论辛强医生作为八分经过级监视员的神的选择

  10

  大约零钱上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司审计机构的账单

  11

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司条例》的账单

  12

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司合营公司大大会事法律》的账单

  13

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司董事大会事法律》的账单

  14

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司监事大会事法律》的账单

  15

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司孤独董事义务身体》的账单

  16

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司关系市经管零碎》的账单

  17

  大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况保证书身体》的账单

  18

  大约放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司积聚开票制实施细则》的账单

  19

  大约放下《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司外部情况值得买的东西经管零碎》的账单

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这尊敬的权利缺乏对校长作出直言的的指示性的。,承销人有权搁浅本人的用意志力驱使开票。。

  保密的加密:600634 保密的缩写:圣澄海 编号:临2013 – 095

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  大约变动会计学权杖事务所的通牒

  董事会和公司非常董事保证人、给错误的劝告性当播音员或伟大的空投,此外其容量的确实性。、准确和完整性承当关于个人的简讯和共同妨碍。。

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司(以下缩写“澄海共同承担”、公司或公司开场白到达的事情构造。、首要事情找头的量度和要素,如首要事情的陆续性奥迪,提议零钱公司 2013 年度审计机构。

  公司伟大的资产重组吃光后,上海中吉桩业共同承担股份有限公司。思索到公司的重组,事情构造和量度将有所不同。,审计义务量将明显提升,思索主营事情审计的陆续性,增殖审计赢利性,确保即时吃光年度审计和年度公告的预备义务。、预告义务,走过恮思索,公司拟聘任上海中技桩业共同承担股份有限公司眼前聘任的年报审计机构上海众华沪银会计学权杖事务所股份有限公司挑起公司2013逐年报的审计机构及2014逐年度审机构。

  本公司现搁置上海上会会计学权杖事务所股份有限公司作为公司2013逐年报的审计机构,上海商晖会计学权杖事务所股份有限公司,它为笔者公司供了诸多目的。、公平、集中审计办事。本公司对上海上会会计学权杖事务所股份有限公主任期以后的辛勤义务表现全心全意的感激和纯粹的的恭敬。

  上海众华沪银会计学权杖事务所股份有限公司成是奇纳回复注册会计学权杖叫后最重要的批不漏水的会计学权杖事务所经过,有保密的、助长事情审计阅世,这是一家著名的会计学权杖事务所。,具有较高的专业程度,在国际外取良好的名誉。;能奉守孤独、成立、公平基谐波的,活跃的致力防护措施包围者获利,手段对大众的妨碍,受到业界和集会的普遍地认可和维持。。

  上述的事项需经合营公司大会报酬走过。。

  本公报。

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  董事会

  2014年1月2日

  保密的加密:600634 保密的缩写:圣澄海 编号:临2013—094

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  董事会第十九的个次大会第七届大会公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的财产监事保证人、给错误的劝告性当播音员或伟大的空投,此外其容量的确实性。、准确和完整性承当关于个人的简讯和共同妨碍。。

  一、中西部及东部各州的县议会大会

  (1)中西部及东部各州的县议会的大会契合、法规、标准化提出申请及《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司条例》的关心规则。

  (二)公司于2013年12月27日以给打电话使符合向非常监事收回中西部及东部各州的县议会大会通牒。

  (三)这次中西部及东部各州的县议会大会于201312月30日2013在21,建筑物39,Guo Quan Road,杨浦区,上海。大会室以现场大会使符合传唤。

  (四)中西部及东部各州的县议会该当侍候3个监事。,实践侍候3个监事。。

  (五)传唤中西部及东部各州的县议会,主持大会。。

  二、中西部及东部各州的县议会报酬

  (一)、论陈翔明医生获选八分经过超党的监视,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,陈翔明获选八分经过届中西部及东部各州的县议会监事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:3票批准,0票维持,0弃权,非常监视员一致走过。

  二、论辛强医生作为八分经过级监视员的神的选择,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  思索到第七届董事会任期呼气,该公司的最大合营公司闫静刚医生决定。,辛强获选为八分经过届中西部及东部各州的县议会监事,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  开票有影响的人:3票批准,0票维持,0弃权,非常监视员一致走过。

  公司八分经过中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,在家,雇工1人,监视员。。公司已于2013年12月27日传唤雇工代表大会,神的选择刘琳举止文雅且有教养的女子为公司雇工监事。

  三、大约零钱上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司审计机构的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。;

  见公司改名公报,编号:PRO2013-095公报。

  开票有影响的人:3票批准,0票维持,0弃权,非常监视员一致走过。

  四、大约修正《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司监事大会事法律》的账单,该法案仍需查阅公司的最重要的份暂时提出申请。。

  思索到虚构和运营的必要,公司拟对《上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司监事大会事法律》停止修正。

  开票有影响的人:3票批准,0票维持,0弃权,非常监视员一致走过。

  本公报。

  上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年1月2日

  附件:监事申请求职者的简历列举如下。:

  陈翔明医生简历简历:

  陈翔明医生,奇纳国籍,出生于1969,外用的庇护权,博士,卒业于浙江大约束舍财务状况学院。1998到2000,浙江永安助长经纪股份有限公司是要旨de负责人、行政负责人辅助的;2000到2005,在杭州西兰挑起总干事的电子共同承担股份有限公司、副总统;2006直到今天,杭州石韦用桩支撑股份有限行政负责人、杭州石韦创业凯德奇纳行政负责人、浙江房屋市所股份有限公司手段董事。他也次重音技术桩产业的监视者。。

  辛强医生简历简历:

  辛强医生,奇纳国籍,出生于1973,外用的庇护权,博士,卒业于复旦大约束舍,主修世界财务状况。。1999年7月至2001年3月,和平的安泰人寿金股份有限公司值得买的东西剖析师;2001年4月至2005年3月,Fulf目的集会营销开展部副总统;2005年4月至2010年2月,上海市城建值得买的东西冲洗公司是谁、总会计部门副总统;自2010年3月起,任值得买的东西咨询股份有限行政负责人,,他也次重音技术桩产业的监视者。。

  刘琳举止文雅且有教养的女子,职员监视员:

  刘琳举止文雅且有教养的女子,奇纳国籍,出生于1974,外用的庇护权,本科,卒业于中南财经政法大约束舍工商经管专业,会计学中级职称。1997年10月至1998年6月,在上海汤姆森金属股份有限公司挑起控制会计学权杖;1998年6月至2001年7月,在上海易通图文广告股份有限公司挑起控制会计学;2002年5月至2005年7月,上海Lian房房屋经纪有限妨碍公司主任。;2005年7月至2007年4月,在朱棣(奇纳)电器交易股份有限公司挑起税务总监。;2007年4月至2009年5月,上海鹰状标志医疗器械股份有限公司副总统;2009年5月至2010年6月,在上海中技桩业共同承担股份有限公司挑起预算剖析掌管;2010年6月至2013年4月,在上海中集桩业共同承担股份有限公司挑起基金负责人。;2013年4月直到今天任上海中技桩业共同承担股份有限公司资产提取岩芯副总统。2013年12月起兼职上海澄海事业心冲洗共同承担股份有限公司总会计部门权杖。

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