西安民生集团股份有限公司1996年度配股说明书

供销公报(000564)

西安民生打电话给救济金有限公司1996受版权保护的手册 公报日期 1997-04-21 西安民生打电话给救济金有限公司

1996受版权保护的手册

要紧点明

公司本身人董事抵押发行权的灵、精确、极盛时,内阁和正式的保险监督局作出的任何的确定,均不泄漏其对发行人所人类的股的面值或许授予人的进项作出实在性判别或许抵押,任何的相反的国家都是里面的的和里面的的。。

上市保险市所:深圳保险市所

股称号:西安民生

股编码:0654

公司称号:西安民生打电话给救济金有限公司

流露地址:西安翻身路103号

主承销品商:莒南保险有限责任公司

人类股典型:人民币权益股

每股面值:1元人民币。

传播:向本身人同伴人类40413493股

人类价钱:每股人民币元

人类使成比例:10:使成比例人类(社会群众股同伴还可本着本身的希望的事至多以10:的使成比例受让正式的股同伴的分派配股权及分派大肚子股同伴的配股权)

一、绪言

招股阐明书以中华人民共和国公司条例为根底、股发行和市监督暂行规则、股票上市的公司传达当播音员进行细则、在流行做成某事股票上市的公司C发行权的使关心正式的法度、法规文档缀编。经西安民生打电话给救济金有限公司(以下约分本公司)1996年3月22日传唤的以第二位届董事会以第二位次国会经过,并由1996年6月5日传唤的同伴大会作出决心,采用配股为设计情节,该编顺序曾经西安市保险监督监督委任市证监字[1997]010号文约定,并经奇纳河保险监督监督委任证监上字[1997]9号文制裁。

董事会的本身人部件都确信没次要的O。,而且其灵的事实。、精确性、诚信、怠惰的和共同责任。。

救济金的分派是本着所包孕的传达发行的。。以及敝的董事会和次要承销品商。,没付托或授权证以此类推人供给物未在配股阐明书中列载的传达和对本配股阐明书作任何的解说或许阐明。

二、使关心发行机构

1。保险市所:深圳保险市所

地址:深圳福田区红荔西路203号。

法定代理人:庄欣怡

2。发行人:西安民生打电话给救济金有限公司

法定代理人:悠视建立工作关系电视道

流露地址:西安翻身路103号

节目主持人:马明青、雁鸣声

用电话与交谈:(029)7418562

传真让与:(029)7418562

3.主承销品商:莒南保险有限责任公司

地址:深圳柔风路5号。

法定代理人:张广钦

节目主持人:夏泉贵、陈锦棠

用电话与交谈:(0755)2175560

传真让与:(0755)2296188

副承销品商:中卫保险有限责任公司

地址:深圳八卦三路中卫大厦。

法定代理人:马明哲

节目主持人:庞艳冰

用电话与交谈:(0755)2262888

传真让与:(0755)2400862

批发公司:陕西省保险公司

地址:西安翻身路233号

大肚子:吴泉昌

节目主持人:张国永

用电话与交谈:(029)7262152

传真让与:(029)7215339

4。保险签到:深圳保险签到有限责任公司

地址:深圳红岭中路25号。

法定代理人:黄铁俊

用电话与交谈:(0755)5567898

传真让与:(0755)5571127

5。法度公司:现在称Beijing海成绩法度公司

地址:亚运村市北辰东路概括医院3号

法律顾问:赵艳、郭斌

用电话与交谈:(010)64957040

传真让与:(010)64957037

6。会计人员公司:西安会计人员公司

地址:西安市芙蓉街31号。

流露会计人员师监督:孟玲、姜堤

用电话与交谈:(029)7216801

传真让与:(029)7295956

三、安顿为设计情节

1.人类发行股的典型:人民币权益股

每股面值:1元人民币。

人类数:40413493股。

配价:每股0元人民币。。

2。救济金分派:1996年12月31日的总合理的合理的事,每10股配股。

三。估算总资产和发行本钱。

倘若捐赠发行权,据估算,配股等同可以增进到1。,结论配股的相互关系费。,筹措资产1亿6959万元。

4.股权签到日:1997年5月6日;除权旗日:1997年5月7日。

5.传授人和持股5%结束同伴饲料或让与(整个或分派)配股权的许诺:

西安国家资产监督局是T的传授人经过。,眼前惠顾公司救济金47728758股,总合理的合理的事。在这场合宜分派11932190股。。西安市国家资产监督局已许诺以现钞办法捐赠4076400股,剩下的7855790股配股权让给本公司社会群众股同伴。

公司的另每一传授人同伴

西安民生劳动上菜用具公司

眼前惠顾公司4756969股,总合理的合理的事。这宜与1189242股相婚配。。该公司已许诺将其本身人救济金让给群众同伴。。

该公司的公司赠送的救济金和以前让的钻机。

公司的群众同伴可以捐赠他们的可市救济金。,还可按(7855790+1189242)=10:的使成比例受让前述的配股权,转学费是每股100元。。

新股票的配股异样的人眼前的权益股。。

6。发行前和发行后的总合理的合理的事、所有制安排:

该公司的总合理的合理的事为161653972股。,这是40413493股。,经过:向社会群众股同伴人类的社交活动救济金为25524407股,承销品打电话给已由次要承销品商承保,、大肚子股和上次转配股同伴人类的救济金14889086股,经过除正式的股已许诺捐赠4076400股不,其余者10812686股股由承销品商承保。。倘若捐赠发行权,公司发行后的所有制安排列举如下

单位:一万股

发行权前 救济金分派 救济金分派后 使成比例

补充(计议) (计议) (%)

一、还没有社交活动救济金

1。国有股 4772.8758 407.6400 5180.5158 25.64

2。传授人大肚子股 475.6969 – 475.6969 2.35

三。使熟悉或适应大肚子股 701.1840 175.2960 876.4800 4

4。以前让与单元 5.8776 1.4694 7.347 0.04

5。救济金让 904.5032 904.5032 4.47

未发行股等同 5955.6343 1488.9086 7444.5429 36.84

二、社交活动股

1.社交活动股(A股)10209.7629 2552.4407 12762.2036 63.16

三、救济金总额 4041.3493 20206.7465 100.00

四、配股捐赠办法

1。发行权结果的开端日期

1997年5月9日至1997年5月22日(保险营业日),未兑的不结果票据的,被计算总数饲料了次申述权。。

2。支付评价

(1)社会群众股同伴在股托管保险商处经过深圳保险市所市系统处置缴款正式手续。

(2)国有股和大肚子同伴该当结果结果顺序;。

三。结果办法

(1)1997年5月6日股签到端日期后。,流露《西安民生》流露群众同伴,可按10:的使成比例购置物救济金分派权,分派字幕发行不将新娘交给新郎。,高音调的涂黄油的面包A1婚配,编码”8564″,上次捐赠转配股同伴异样按10:使成比例购置物救济金分派权,高音调的涂黄油的面包A3婚配,编码”3910″,捐赠价是0元。。

股票上市的公司同伴可让股权让权,高音调的涂黄油的面包A2婚配,编码”3564″,捐赠热心的价钱为人民币。。救济金分派权证直的划入同伴股记述,没供给物要紧认股权证。,不市。

支付期内,配股权惠顾者可直的经过深圳保险市所市系统在各托管保险商处申报捐赠配股,它可以被州和订阅很多次。,但不克不及取款。。每个求职人用功子公司的最大分派许多。若出资者在1997年5月7日至1997年5月22日处置了”西安民生”的转托管,订阅仍在原托管重要官职停止。。

(2)国有股和大肚子股同伴结果的特殊基金管理机构由我公司结果;。

4。未兑的未捐赠救济金的处置

1997年5月22日未兑的股,本身人承销品商。

五、获配股的市

1。股票上市的公司可让分派上市日期

群众可市分派下上市股的日期,将于救济金分派缴款进行结束,股多样公报、验资宣告及与深圳股E协商后,更多的宣告。

2.本着奇纳河保险监督监督委任《在流行做成某事1996年股票上市的公司配股任务的注意到》的使关心规则,国务院新规则出台前,,国有股和法定同伴惠顾的社交活动股,代理人补充的救济金暂时的不熟练的上市。。”像这样,救济金分派呈大肚子股配股捐赠分派、1995分派捐赠拨款、正式的股或公司救济金的让暂不上市。。

三。捐赠权证后若何处置零股,本着深圳保险市所的使关心规则。

六、筹资资产的运用

这次A股发行结论发行本钱后估计可筹措资产1亿6959万元,会计人员首长详述进项将用于

1。筹特殊基金管理机构目引见

公司眼前是西北部地域最大的伴侣打电话给。。1992以后救济金制改革,我公司保留时期一流制作。、一流的上菜用具、一流监督、用于商专心的的一等救济金,取等等良好的秩序效果和社会效益。。不管怎样,跟随西北部秩序的开展和体育的开展,本着事情变得有条理球体等原理的假装。,我公司的更多的开展受到朴素的限度局限。,这与公司在西北部地域的痊愈很不相配的人。。为了增进公司的经纪上胶料,助长西安旅行商开展,本公司于1992年养育二期工程增加设计编顺序,拿到西安市发展委任。、计委、经证监会等机关制裁,制裁构造的面积94698平方米。,总授予4亿3412万元。。在工程发展一道菜做成某事两个阶段,材料价钱上涨和容易清算等原理,制裁的授予无望溃。。到1996岁末,本公司二期工程的授予等同达41223万元,资产的次要寻求来源是堆投资。、公司纳税后基金及上次配股筹资(包孕1994年度配股资产6200万元和1995年度配股资产5100万元)。能胜任1996年12月31日,一件商品的两个阶段曾经吃光。,1996年10月下楼六层以下。,六多个击败的内幕装饰物任务在托起。。

一件商品两阶段吃光后,公司构造的面积将从3万补充。,它有中央空调。、保险消防系统、数纸机监督建立工作关系与相连容易,六层以下有32部自动扶梯。,在地上大厅有六层营业厅,两个ESC。,直奔首席大厅。。安博有探望抬起和直梯。,各有20个乘客抬起和6个商品楼梯间。,内幕交通很快。。整栋楼入伙运营后,,它将译成西北部最大的林荫路。、餐饮、调整、文娱、以健身为毫无例外的起多功能功能的近世概括林荫路,抵押了公司在西安和传播业的奋勇当先位。。

一件商品两阶段吃光后,初步估算年翻滚达数以十亿计元。,荣誉归还期为年度。,一件商品授予获益率手脚能够到的视野,授予获益率。

该一件商品曾经西安市计委于1992年4月21日以市计财字(1992)204号西安市城建委于1993年1月28日以市建城字(1993)014号文档,该一件商品购置物制裁。。

(2)募集资产汇总表

倘若股发行成,融资署见下表。

一件商品称号 授予等同 募集资产入伙(10000元) 估计填写时期 获益预测

(10000元) 请教 第年纪 以第二位年 (10000元/年)

商楼房的两个阶段

增加工程828~16959 8283-16959 11000 5959 1998年6月 2000

该一件商品的一分派是由堆投资赞助的。,当一件商品资产弃置不顾时,它们被用来归还公司的青年时期资产。。

(3)又的募集资产的授予和应用。

公司1995年度的配股额为10000元人民币。,鉴于同伴大会和DI的授权证,资产和堆投资的总和已授予于两阶段伸开。。1996年度公司二期工程累计入伙资产13548万元,详细分派列举如下

1.楼房安装工程授予──土木工程(1-8层,住处附近的当地酒店14级)授予1397万元

2.楼房安装工程授予──装修(1-5层)授予资产3324万元;

三。容易授予(包孕:抬起)、自动扶梯44,4套制冷机组,中央空调)入伙7220万元。

4。以此类推授予1607万元。。

为使商楼房的两个阶段尽早入伙应用,使工程授予尽快欢迎效益,一方面,公司增进了破土明细表。,在另一方面,采用侧构造的。、边装修、惠顾商业之道,例如放慢了破土明细表。。到这地步,敝公司曾经经纪五年了。,营业面积从10000平方米补充到10000平方米。,译成西北部最上进的设备。、最大伴侣,次要秩序按生活指数调整依然是西北部传播业的头号。,按生活指数调整列举如下所示。

单位:10000元

一件商品 1995岁末 1996岁末 比1995年增长%

销货收益 56752.6 80803.6 42.38

获益等同 3294 4135 25.53

资产等同 71796 91427 27.34

净资产进项率(%) 10.02 10.4 3.79

从下面的表格可以看出,该公司的秩序按生活指数调整非常超越了,公司对外吐艳的两分派,它对公司贩卖的增长起着用铰链连接的功能。,它也为公司的在明日开展制作了有利健康状况。,应验了以前的集资基金的目的。。

七、风险原理及反办法

当出资者评价公司的发行股时,,除招股阐明书中供给物的以此类推传达外。,应特殊思索以下危险物原理。。

1。次要危险物原理

(1)调整风险

商品换得与价钱

我公司次要惠顾传播事情。,它的运作受商品供给运河的制约。、商品价钱、交通近便的等数不清的原理的假装和制约。我公司的次要制作来自某处各大坚定的。,一旦供给商的经纪作对公司的三灾八难,或许供给价钱作对公司的多样。,该公司的事情可能性受到不顺假装。。

对用铰链连接客户的依托

该公司的传播目的次要集合在西安和西北部。,它的运作受到西安常驻的收买的假装。、收买翻转、交通近便的等数不清的原理的假装和制约。由于中西部地域的秩序程度较低。,常驻的残忍的收入程度较低。,这将给敝公司的事情发生少数不顺假装。。

但是敝公司的使就座,西安是每一交通中心,为本公司的商传播制作了近便的健康状况,但在在全国视野内大社交活动格式中,西北部的运输工具情况与以此类推运输工具情况相形依然逊色。。我公司贩卖的商品次要靠铁路运费。、公路、渡口、海上运输工具等运输工具办法,运输工具办法的方法将假装我公司的营销本钱。

融资生产率限度局限

晚近,为了抵押两阶段的标准运转,曾经变得有条理了更多的堆负债负债。,眼前,公司的还款压力较重。。但是公司拿较高的融资名誉。,不管怎样,本着正式的和从事金融活动机构采用的紧缩财政保险单,公司的融资生产率受到必然的限度局限。。

(2)供工业用的风险

供工业用的内竞赛

又几年中,西北部的少数伴侣补充了事情。,增进监督程度。,但是,少数新的商楼房曾经吐艳。,使得西北部地域的商竞赛逐步地复仇三女神之一,在必然程度上,它转变了敝公司的资源。。

(3)交易情况风险

跟随奇纳河交易情况秩序的更多的开展,商品传播业态安排发生了很大多样。,取食者的消耗构想日趋翻新的。,取食者优先权继续方法,制作晋级的明细表越来越快。,经纪者越来越难了。、精确抓住交易情况多样,一旦交易情况疲软、消耗转向高潮,这将对敝公司的推进生产率发生负面假装。。

(4)保险单风险

眼前我国正做供工业用的保险单清算期,限制夸张、紧缩从事金融活动市场、紧缩根底设备授予上胶料、把持消耗基金增长的跟踪保险单办法,会假装社会总需求。。离题话,商是资产强烈的供工业用的。,正式的的从事金融活动、税收保险单的多样将直的假装到我国的秩序救济金。。

(5)股交易情况风险

股交易情况授予进项与授予风险并立。。股价钱不独受公司获益程度和获益的假装,而且出资者的记忆力计议。、股供求、正式的微观秩序形势与政治事务、秩序、财政保险单及以此类推原理。公司股价钱可能性使发散其授予面值,直的或闪烁其词的给出资者形成输掉,出资者对此宜有使充满的知识。。

(6)以此类推风险

本着两个阶段的破土圈子较长。,该基金授予于一件商品的两阶段。,短期不超过来访授予的可能性性罕见。

2。次要风险反办法

本着前述的风险和假装,公司将正量采用以下办法,极小值风险和假装原理

(1)经纪风险

公司将以现存的事情为根底。,技术清算商品产安排,缩减买卖环节,浓缩变稠买卖本钱;同时,依托上胶料、名誉优势,拓宽买卖运河,缩减资产进货过多和库存进货过多。,增进监督程度。

以及捐献,,公司将采用多种融资办法,如堆投资等。,放量绥靖发展资产两阶段的需求,庶乎尽早入伙应用,并在同一的时期内入伙应用。,缩减不合适开销,尽量性增进同伴的推进生产率。。

(2)挥向供工业用的风险

本着西安和北欧日趋复仇三女神之一的商竞赛,公司将充将新娘交给新郎挥其在西安和北境的著名效应。,应用命运优势和天文优势增进贩卖,放慢链条经纪的开展,为了增进我公司的交易情况占有率,并采用跟踪的交易情况,浓缩变稠邀请风险。

(3)挥向交易情况风险

敝公司将托起交易情况调研。,试图完全的商品的交易情况分析和预测任务。,即时抓住交易情况传达,适时清算经纪理念,进行多元性经纪,妙计交易情况风险。

(4)保险单风险

公司将托起对交易情况秩序的作调查,增进公司方针决策的技术性和预知性,托起抵挡保险单风险的生产率。。

(5)抵挡股市风险

严谨的鉴于公司条例做事、股发行和市监督暂行规则、股票上市的公司传达当播音员进行细则等法规,普遍的公司行动,即时、下、要紧传达的合理的当播音员,托起与授予群众的沟通,确立良好的公司抽象。同时,将采用正量办法。,饲料获益稳步增长,为同伴制作波动笨蛋的有助益,饲料良好的伴侣抽象,尽量性浓缩变稠授予风险。

(6)以此类推风险

公司将争取放慢两阶段的明细表,争取立刻入伙应用。,青年时期效益。

八、辅导办法

倘若出资者对招股阐明书存有怀疑,请垂询本公司安整个或救济金分派主承销品商。

九、反对论证

1.本公司1996年6月5日同伴大会在流行做成某事1996年度配股的决心(摘要):以1995年12月31日总合理的合理的事134711643股为基数,每10股派发3股救济金(以现存的资产等同计),配股使成比例换算为每10股配股),配股价钱延伸视野为2.1-元/股;授权证董事会署使关心配股布置好的东西。

2。奇纳河保险报、《保险时报》于1996年8月24日登载了本公司1996年度中期宣告,于1997年4月17日登载本公司1996年度宣告(摘要)。

三。奇纳河保险报、《保险时报》于1996年6月5日和1996年6月6日部分登载了本公司董事会决心公报和同伴大会决心的公报。

4。习惯修正案简介。

十、备查文档

1。复习后的习惯书写体铅字。

2.救济金分派在前又的公司救济金多样宣告;

年度宣告和1996次中期宣告、1996年度宣告

4.救济金分派的承销品协议书。

5.救济金分派的法度意见书;

6。奇纳河证监会回应西安民生限定。

西安民生打电话给救济金有限公司

主席:悠视建立工作关系电视道

1997年4月21日

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