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上海城地建设股份有限公司 2016 年度自有资本持有者大会书信

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公司加密:603887 公司略号:城市战场存量

上海城地建设股份有限公司
2016 年度自有资本持有者大会
大会

两年,17年,月
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一、社交时期:2017 年 4 月 7 日 14 时 00 分

二、社交核心:上海市茄萣恒裕路 580 大众汽车训练中心三楼号
社交室

三、大会代表签到:2017 年 4 月 7 日 13 时 45 分

四、社交本题


名字的田径运动
开票典型
A 股自有资本持有者
非积聚开票手势
1 《公司 2016 董事会年度加工语句 √
2 《公司 2016 年度查帐表明》 √
3 《公司 2016 年度公报及记述 2017 年度预算表明
告》

4 《公司 2016 年度公报和表明摘要 √
5 《在附近续聘公司 2017 年度财务审计署的提名
案》

6 在附近工作公司 2017 内心里审计机构的年度社交
案》

7 《在附近公司 2016 年度利润分配蓝图的提名 √
8 《在附近公司 2017 孤独董事零用钱的广告 √
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9 《在附近公司 2016 年度董事会、高级实行人员的薪酬
鉴定裁定蓝图

10 《公司 2016 年度存款资产实践应用。
特殊表明的事实

五、社交议程
高音部:主席谢晓东有身份地位的人宣告社交开端。;
次要的项:谢晓东有身份地位的人,董事会主席,总计了;
第三项:出纳员被选、监察人的全部;
四分之一的项:董事长谢晓东有身份地位的人读了广告;
第五项:自有资本持有者们对手势停止了沉着和投票。;
六度音程项:总计开票;
第七以协议约束:监察人读出投票成功实现的事;
八分之一项:董事会和董事会草书体大号铅字签字了;
第九项:主席谢晓东有身份地位的人宣告社交完毕。。

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手势 1

上海城地建设股份有限公司
2016 年度董事会会加工语句

一、经纪制约的议论与辨析
1、在每个人职员的共同努力下,公司 2016 年生产经纪继续
坚持良好的姿态,公司 2016 年度营业收益 56,560 万元,与上
与去年同一时期比拟扩大 1,003 万元,增幅为 ;归属于上市公用事业
非惯常盈亏账目的净赚扣除的量输掉从东 5,545 万元,去年同一时期增长 365
万元,增幅为 。
2、2016 年 5 月 22 日,公司进行 2016 高音部届暂时自有资本持有者大会
解决,由中国证券人的监督实行市政服务机构证监批准【2016】1883 号文《关
于审定上海城地建设股份有限公司一号开始发行自有资本的批》核
准,本公司发行人民币权益股(单独公共 股)2,460 万股。本公
在附近发行新股票扩大注册资本人民币的成绩 2,460 万元,注册资本变换后
人民币 9,810 万元。
3、在本表明所述时期,技工根底单独设备的晋级与坚持
电荷婚配营运资产以协议约束已获得封锁课题 33%摆布,估计该以协议约束将
2018 年 9 这个月可以用了。。
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4、2016 2005、公司声请发明专利的 11 项,发明专利的批准的证书 6 项,实务家
时新专利的 10 项,实务家时新专利的批准证 6 项,公司的所有的研究与生长入伙 2,584
万元,占营业收益 。
5、本表明期,公司增强以协议约束同胎仔建设,经过对优良以协议约束的选择
策士,在公司原件以协议约束实行部的根底上,肉体美第三、四分之一的、第五、
六度音程机关,首要主持江苏、在浙江和举国那个的开展事情。在
同时夺取或抓住上海事情,教化新的交易,前进公司所有的事情水平
单独台阶。
6、增强公司管理,不断改进内心里操纵零碎。
(1)助长公司的片面实行。,为了确保战略目标,公司结成
国际开展的需求,单独实行零碎的生长、事情手感诉讼程序,内心里
直言的的责机制,运转合格的,前进所有的运作效能。

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