深圳赤湾港航股份有限公司公告(系列)|赤湾|任期|董事会_新浪财经

  防护行为准则:000022/200022 防护省略:Chiwan/赤湾B Announcement number:2017-019

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司

2016合股大会导致公报

公司和董事会的有围攻都确保通牒的满足的。、正确、装满的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大垂下。

  特别暗示:

1、禁止账单的一般形势,Veto Bill是广告10:中外向运输长途财政感兴趣的事有限公司签名的账单。。

2。合股会本届议论不触及更动O。

  一、议论考勤

(1)传唤形势

1。掌握时期:

(1)现场议论时期:2017年6月5日(周一)14:40-16:00;

(2)电网络开票时期:经过深圳防护市所事务处理零碎停止电网络开票的时期为2016年6月5日9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳防护市所互联网网络开票零碎开票的时期为2016年6月4日15:00至2016年6月5日15:00打拍子的任性时期。

2。空隙传唤:深圳南山区赤湾海运大厦11楼优先晤面。

三.的方法保留:现场开票和在线开票的接合。

4。会议集结人:董事会。

5。直系的:董事长魏。

6次议论的传唤。议论契合发生着的法度。、行政规章、规则、正常化纵列和大大地的发生着的规定。

(二)列席

  1. 列席形势:

合股和合股使能够代表共7人,所代表的感兴趣的事数量为486。,330,859股,这次议论的公司公认感兴趣的事总额。时髦的:4列席议论的合股(包孕使能够代表,代表具有公认的股份权益486,327,759股,这次议论的公司公认感兴趣的事总额;Voting through the network of shareholders (including authorized representat,代表具有公认的股份权益3,100股,这次议论的公司公认感兴趣的事总额。

  2. 合股列席:

合股和合股使能够代表共6人P,所代表的感兴趣的事数量为370。,881,300股,本公司A股的公认感兴趣的事总额。

  3. B股合股列席:

乙股合股及合股使能够代表A至,所代表的感兴趣的事数量为115。,449,559股,公司开票投票表决的B股总额。

  4. 公司董事、监事、高级管理任职于和做证人法学家列席或列席了议论。。

  二、论述和投票表决该法案

  议论以现场记名开票和电网络开票的方法论述:

1。论述并经过董事会的加工语句

  投票表决产物:

  ■

2。审察和称赞2016年度公报和摘要

  投票表决产物:

  ■

  3.论述经过《2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

  投票表决产物:

  ■

4。论述和经过该方言的结论

  投票表决产物:

  ■

5。论述和经过2017年度财务预算方言

  投票表决产物:

  ■

  6.论述经过《2016年度开腰槽分派及分赃派息预案》

  本公司2016年度经德勤华永会计事务所(特别普通使无空闲)审计之当年总公司净赚为195,474,元,积聚表现开腰槽为634。,765,元。

停飞公司条例和公司大大地,法定盈余公收集计额已达表达资本的50%时可以不再茫然的,使靠近2016年总公司条例定盈余公收集计额520,074,元,已达表达资本的,当年朕不应茫然的未分派开腰槽盈余;

短暂拜访2016年末,公司总股份为644。,763,730股是基数。,现钞股息(含税)每十股算清一次。,总共319个,802,元。

顺利完成述分派,The remaining undistributed profit of the parent company was 314,962,元。

  投票表决产物:

  ■

  时髦的,中小合股(公司董事除外)、监事、高级管理任职于然后孤独或总计保留公司5%由于感兴趣的事的合股在更远处的另外合股)投票表决产物:

  ■

7。论述称赞法案的赠物和费的孤独

  投票表决产物:

  ■

8。论述和经过发生着的保持会计事务所的行动,增加续聘德勤华永会计事务所(特别普通使无空闲)为公司2017年度会计事务所。

  投票表决产物:

  ■

  时髦的,中小合股(公司董事除外)、监事、高级管理任职于然后孤独或总计保留公司5%由于感兴趣的事的合股在更远处的另外合股)投票表决产物:

  ■

  9.论述经过《发生着的公司拟敷用表达人民币16亿元超短期融资券地位的账单》

  投票表决产物:

  ■

  10.论述几乎不过中外向运输长途财政感兴趣的事有限公司签名的账单。。作为公司和中外向运输长途财政感兴趣的事有限公司现实把持。,该法案与市发生着的。,论述法案时,中间定位合股撤销了开票。。

  投票表决产物:

  ■

  时髦的,中小合股(公司董事除外)、监事、高级管理任职于然后孤独或总计保留公司5%由于感兴趣的事的合股在更远处的另外合股)投票表决产物:

  ■

11。论述并经过与中华人民共和国展期合同发生着的的行动,并使能够董事长魏签名《财政检修分歧》。作为中国1971南山打开(戒指)感兴趣的事感兴趣的事有限公司的合股,该法案与市发生着的。,论述法案时,中间定位合股撤销了开票。。

  投票表决产物:

  ■

  时髦的,中小合股(公司董事除外)、监事、高级管理任职于然后孤独或总计保留公司5%由于感兴趣的事的合股在更远处的另外合股)投票表决产物:

  ■

12。论述和经过发生着的公认董事会的行动

以积聚开票方法公认Shi Wei举止文雅且有教养的女子、吕胜舟教师、李宇彬教师、刘斌教师、潘教师和张建国教师是整齐的董事会的第九位董事。,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对第八个届董事会董事屈建东教师在供职打拍子对公司做出的奉献表现不掺假的谢意,屈建栋教师保留公司112的感兴趣的事,544股,接受报价在六月内不让公司保留的感兴趣的事。

  投票表决产物:

  ■

  时髦的,中小合股(公司董事除外)、监事、高级管理任职于然后孤独或总计保留公司5%由于感兴趣的事的合股在更远处的另外合股)投票表决产物:

  ■

13。论述和经过著名的人物申请求职者的行动

Election of Mr. Yuan Yuhui in a cumulative vote、苏琦云教师和李昌青教师的第九条孤独董事,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

  投票表决产物:

  ■

  时髦的,中小合股(公司董事除外)、监事、高级管理任职于然后孤独或总计保留公司5%由于感兴趣的事的合股在更远处的另外合股)投票表决产物:

  ■

14。论述和经过发生着的公认董事会的行动

以积聚开票方法公认赵建丽举止文雅且有教养的女子、孙丽淦教师和文玲举止文雅且有教养的女子为第九届中西部及东部各州的县议会的监视。

  投票表决产物:

  ■

公司曾经在公认先于曾经在职工代表大会上,Ni Keq举止文雅且有教养的女子、郑琳伟教师肩起中西部及东部各州的县议会监事的第九。像这样,赵建丽举止文雅且有教养的女子、孙丽淦教师、Ms. Wen Ling、倪可勤举止文雅且有教养的女子和郑琳伟教师的第九的超五监事,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对第八个届中西部及东部各州的县议会主席余世新教师在供职打拍子对公司做出的奉献表现不掺假的谢意,于世欣教师不保存公司的股份权益。

  三、法学家发行物的法度意见书

1。name of law firm:北京市投资公司

2。证人法学家姓名:胡筱芳、戴焕森

三.称呼:合股大会的集结和集结顺序、Qualifications of persons attending meetings and Convener、投票表决顺序契合公司条例和大大地。,开票产物合法无效。。

  四、备查纵列

  1.经与会董事和记载人签名使巩固并以塞住董事会用印刷体写的《2016年度合股大会导致》;

2。法度咨询。

  格外地公报。

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会

两年,17年,6月6日

  防护行为准则:000022/200022 防护省略:Chiwan/赤湾B Announcement number:2017-020

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司

第九届董事会优先议论的公报

公司和董事会的有围攻都确保通牒的满足的。、正确、装满的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大垂下。

  一、董事会议论传唤形势

1。董事会议论通牒的时期和方法

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司于2017年5月26日以电子邮件和专人服侍的方法收回第九届董事会优先议论的写成文字的通牒。

2。董事会议论时期、圆图和方法

  议论于2017年6月5日后部4:00在深圳赤湾海运大厦11楼最好者议论室传唤。

三.列席董事会议论、获益任职于

列席议论的有九位董事。,八位董事列席了现场。。袁宇慧孤独董事未能列席议论,无论如何,有增加在这次议论上论述的账单。,并使能够李昌青孤独董事列席董事会。,显露身份并签名议论的发生着的纵列。议论由公司董事长魏掌管,中西部及东部各州的县议会围攻和高级管理任职于列席了议论。。

4次议论的传唤。议论契合发生着的法度。、行政规章、规则、正常化纵列和公司大大地。

  二、董事会论述

1。公认第九届董事会主席的行动

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权经过对绿宝的主席公认乐趣,Shi Wei举止文雅且有教养的女子增加开票公认第九届董事会主席。,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

2。on the election of the ninth session of the board of Audit Committee bil

议论以9票同意。、0票支持、0 abstentions passed “on the election of the ninth session of the board of A,增加公认李昌青的孤独董事、Zhang Jianguo director和苏琦云孤独董事围攻的日,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

三.著名的人物第九届董事会公认、薪酬和评价手续费围攻广告

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权论述经过《发生着的公认第九届董事会著名的人物、薪酬和评价手续费围攻广告,Agreed to elect Yuan Yuhui's independent director、董事长魏和苏启云孤独董事肩起本公司第九届董事会著名的人物、薪酬和评价手续费围攻,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

4。公认第九的女用长围巾战术手续费围攻的行动

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权经过了发生着的公认乐趣围攻的战术,增加公认董事长魏、李宇彬用头顶、Liu Bin director、Zhang Jianguo director、Yuan Yuhui's independent directors and Li Changqing's independent directors,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

5。对该法案的董事会审计手续费会议集结人第九次议论

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权经过了对董事会审计手续费第九次议论导致,增加李昌青孤独董事为第九人,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

6。著名的人物第九届董事会、薪酬与出口手续费会议集结人的账单》

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权论述经过了发生着的被著名的人物的绿宝、薪酬与出口手续费会议集结人的账单》,Agree with Yuan Yuhui's nomination of independent director for the ninth boa、薪酬与出口手续费会议集结人,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

7。在对D第九董事会战术手续费会议集结人乐趣

议论以9票同意。、0票支持、0 abstentions and adopted the motion on the convener of the strategic commit。增加董事长魏肩起第九届董事会战术手续费会议集结人,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

8。使服役行政干才的行动

议论以9票同意。、0票支持、0 abstentions and adopted the motion on appointment of general manager of th,增加吸引住刘斌教师肩起行政干才,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对第八个届董事会任期内充当行政干才的强教师在供职打拍子对公司做出的奉献表现不掺假的谢意,强教师保留该公司15的感兴趣的事。,103股,接受报价在六月内不让公司保留的感兴趣的事。

9。发生着的使服役公司副行政干才的账单

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权的产物停止反省和新的副行政干才称赞,Agree to appoint Mr. Zhao Zhaoxiong、王永丽教师和林聪教师为公司副行政干才,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。在此,公司对第八个届董事会任期内充当副行政干才的聂琦教师在供职打拍子对公司做出的奉献表现不掺假的谢意,Nie Qi教师保留该公司87的感兴趣的事。,659股,接受报价在六月内不让公司保留的感兴趣的事。

10。发生着的使服役公司首座财务官的账单

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权经过使服役首座财务学术权威乐趣,他增加使服役张芳教师为公司的首座财务官。,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

11。发生着的使服役董事会书记的行动

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权经过对书记预定的乐趣,增加吸引住王永丽教师为董事会书记,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

12。使服役公司防护事务代表的行动

议论以9票同意。、0票支持、0票弃权经过指出代表平安乐趣,她增加保持胡静晶举止文雅且有教养的女子和陈丹举止文雅且有教养的女子为代表。,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

  三、备查纵列

第第九届董事会优先议论导致。

  格外地公报。

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

两年,17年,6月6日

  附件:高级管理任职于和防护事务代表简历

  刘斌教师,生于1969年3月,卒业于中南财经政法学会,大连理科技会学会工商管理硕士。刘教师具有丰富的的安全地方管理经验及中间定位产业,Joined the China Merchants Port Holdings Limited in 2000,肩起企业单位管理部副行政干才。、商事部副行政干才、公司战术与发展副行政干才、行政部行政干才、人文资源部副总干才经济师、行政干才,在职者行政干才赤湾箱乌黑发亮的感兴趣的事有限公司。

除前述的保持健康外,刘斌教师与本公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;不保留公司感兴趣的事;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;违背诺言的变动从而产生断层受恩人。;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

赵朝雄教师,生于1965年10月,上海海运协会经济尚未交配的幼雄兽,北京航空航天学会科技硕士。我从1999年12月起就在这家公司供职。,先后肩起门市部副干才。、干才、公司安全地方部副行政干才及另外P,在职者东莞赤湾港感兴趣的事有限行政干才董。从2009年8月到2014年5月肩起公司监事。,从2014年5月起,他肩起该公司的副行政干才。。

赵朝雄教师与本公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;短暂拜访眼前,保留公司感兴趣的事64,954股;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;违背诺言的变动从而产生断层受恩人。;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

王永丽教师,生于1967年9月,天津学会工程尚未交配的幼雄兽,高级经济师。我从2002年10月起就在这家公司供职。,延续的业务干才、副干才、干才及另外状态。从2014年5月起,他肩起该公司的副行政干才。,2015年8月到目前为止肩起本董事会书记。

王永丽教师与本公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;短暂拜访眼前,保留公司感兴趣的事4,985股;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;违背诺言的变动从而产生断层受恩人。;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

林聪教师,生于1959年2月,卒业于武汉交通运输业工程协会安全地方机械,科技尚未交配的幼雄兽,高级工程师。林教师保存超越三十年的安全地方企业单位管理经验,黄埔港箱乌黑发亮的公司谁检修交通部门、副行政干才,深圳盐田港务公司副行政干才,盐田国际箱乌黑发亮的感兴趣的事有限公司运营干才。、西港以协议约束总监,深圳盐田西港乌黑发亮的感兴趣的事有限公司履行副行政干才,Ltd,副行政干才、中国1971招商国际乌黑发亮的(青岛)感兴趣的事有限公司L、常务副行政干才,青岛港国际箱枢纽,中国1971招商局国际感兴趣的事有限行政干才,公司,湛江港(戒指)感兴趣的事感兴趣的事有限公司助剂总统、副总干才裁,湛江港箱乌黑发亮的感兴趣的事有限行政干才。。从2016年8月起,他肩起该公司的副行政干才。。

除前述的保持健康外,林聪教师及公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;不保留公司感兴趣的事;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;违背诺言的变动从而产生断层受恩人。;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

张芳教师,生于1964年9月,在西安获益交通财政和会计尚未交配的幼雄兽学位。。1996年3月混录朕公司,历任深圳赤湾海运感兴趣的事有限公司财务干才、深圳赤湾港箱感兴趣的事有限公司财务干才、赤湾箱乌黑发亮的感兴趣的事有限公司财务干才。从2013年1月起,朕一直是公司的首座财务官。。

张芳教师与本公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;短暂拜访眼前,保留公司感兴趣的事3,267股;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;违背诺言的变动从而产生断层受恩人。;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

胡静晶举止文雅且有教养的女子,生于1985年9月,卒业于天津外国语学会国际电子专业。,获经济尚未交配的幼雄兽学位,2007年10月起供职于董事会书记处,2011年5月到目前为止肩起公司防护事务代表。

胡静晶举止文雅且有教养的女子与本公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;不保留公司感兴趣的事;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

陈丹举止文雅且有教养的女子,生于1980年3月,卒业于南开学会国际商事英语专业,本科学历,2006年6月混录朕公司,2008年9月起供职于董事会书记处,2015年12月到目前为止肩起公司防护事务代表。

陈丹举止文雅且有教养的女子与本公司刑柱合股、现实把持人、公司另外董事、监事与高级管理任职于当中缺乏中间定位性。;不保留公司感兴趣的事;几乎不中国1971证监会等发生着的部门处分,由深圳处分;停飞公司条例和另外发生着的法度法规的提出要求。

防护市代表节目报幕员:

  电传代码:0755-26694222

  传真:0755-26684117

  信箱:cwh@

  通讯地址:深圳南山区赤湾石油大厦8楼

  邮递区号:518067

  防护行为准则:000022/200022 防护省略:Chiwan/赤湾B Announcement number:2017-021

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司

第九届中西部及东部各州的县议会优先议论的公报

本公司及中西部及东部各州的县议会全体围攻确保该项、正确、装满的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性资格或伟大垂下。

  一、中西部及东部各州的县议会议论

1。中西部及东部各州的县议会通牒的时期和方法

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司于2017年5月26日以电子邮件和专人服侍的方法收回第九届中西部及东部各州的县议会优先议论的写成文字的通牒。

2。中西部及东部各州的县议会议论时期、圆图和方法

  议论于2017年6月5日后部4:50在深圳赤湾海运大厦11楼最好者议论室传唤。

三.中西部及东部各州的县议会列席形势

列席议论的有五名监事。,现场四名监视员。孙丽淦的掌管未能列席议论,无论如何,有增加在这次议论上论述的账单。,使能够赵建丽掌管列席议论,显露身份并签名议论的发生着的纵列。

4。中西部及东部各州的县议会掌管人

议论由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。

5次议论的传唤。议论契合发生着的法度。、行政规章、规则、正常化纵列和公司大大地。

  二、中西部及东部各州的县议会论述

议论以5票同意。、0票支持、0 abstentions in consideration of the motion on the election of the chairman,增加推举赵建丽监事肩起第九大女用长围巾的主席,任期与第九手续费任期分歧。,从2017年6月到2020年6月。

  三、备查纵列

第九届中西部及东部各州的县议会优先议论导致。

  格外地公报。

  深圳赤湾港航感兴趣的事感兴趣的事有限公司中西部及东部各州的县议会

两年,17年,6月6日

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